• Informacje na temat:

    pranie brudnych pieniędzy

Artykuły na temat: pranie brudnych pieniędzy
  • Łatwa kasa w kilka minut

    Od 90 do nawet 200 euro w kilka minut można było zarobić, odpowiadając na oferty pracy przesyłane na e-maile. Zarobek imponujący, ale krótkotrwały. Kto skusił się na duże pieniądze, może mieć kłopoty. "To cyberprzestępstwo i pranie brudnych pieniędzy" - ostrzega policja i specjaliści od informatyki śledczej.

  • Rząd RFN zaostrza walkę z praniem brudnych pieniędzy

    Niemcy uchodzą za raj dla gangsterów piorących brudne pieniądze. Był najwyższy czas, żeby władze zareagowały.

  • Zatrzymano przedsiębiorcę, który wykorzystywał ludzi do pracy przymusowej

    ...- próbując ukryć źródło pochodzenia pieniędzy - dokonywały dziesiątków przelewów między kilkunastoma swoimi rachunkami bankowymi. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, poinformowała we wtorek, że 42-latkowi przedstawiono zarzut handlu ludźmi, za popełnienie którego grozi nie mniej niż 3 lata więzienia. Obu kobietom zarzucono pranie brudnych pieniędzy zagrożone karą do lat...

  • Będą centralne rejestry do walki z praniem brudnych pieniędzy

    Komisje do spraw swobód obywatelskich oraz do spraw gospodarczych Parlamentu Europejskiego przyjęły kompromis z unijnymi krajami w sprawie walki z praniem brudnych pieniędzy.

  • Praca sezonowa: Na co uważać, podpisując umowę

    ...następnie wykorzystują do popełniania przestępstw, jak wyłudzanie pożyczek czy nawet pranie brudnych pieniędzy. Dlatego należy uważać, jakie dane o sobie podajemy. I pamiętać o naczelnej zasadzie: nie...

  • Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę - podał w piątek publiczny nadawca Yle.

  • Mailowe „oferty pracy” brzmią zachęcająco – wystarczy przyjąć przelew bankowy i przesyłać go dalej, korzystając z wskazanych serwisów. Korzyść? Miałabyś dostać np. 10% przelanej kwoty. Pozornie wszystko jest jak należy – dostajesz umowę, regulamin, instrukcje. Ale nie wiesz, że w istocie uczestniczyłabyś w praniu brudnych pieniędzy i mogłabyś za to trafić do więzienia...

  • Commerzbank podejrzany o pranie brudnych pieniędzy

    Prokuratura w Nowym Jorku prowadzi śledztwo w sprawie Commerzbanku - donosi dziennik gospodarczy "Wall Street Journal".

  • ...pranie brudnych pieniędzy! Najlepszą ochroną przed tego typu zagrożeniami w sieci jest nieodpowiadanie na takie mejle! Michał Durka, adwokat...

  • Pranie pieniędzy pozostawia "cyfrowe" odciski

    Pranie pieniędzy jest jednym z najczęściej wymienianych nadużyć, których obawiają się firmy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Informatyka śledcza umożliwia odnalezienie i zabezpieczenie "cyfrowych" odcisków palców.